La Altagracia, Rep. Dominicana.- En el hotel Paradisus Punta Cana se estará celebrando la Conferencia internacional “Antilavado de dinero y contra el financiamiento al terrorismo” los días 5 y 6 de mayo, con la participación de expositores dominicanos y extranjeros.
Los dominicanos que estarán representando al país son Heiromy Castro con el tema: El presente y el futuro de las empresas remesadoras ante las nuevas normas de cumplimiento. De igual manera el fiscal Alejandro Moscoso Segarra con el tema: Marco jurídico de lavado de activos en República Dominicana.
De su lado, Beatriz E. Arenas Montalvo hablará sobre “La criminalización de los Estados por el dinero fraudulento”, y Luis E. Núñez Santana lo hará sobre el tema: “Dificultades para minimizar el riesgo en los sujetos obligados” y Francisco Álvarez abordará el tema “el rol de la persona moral en el esquema de lavado de activos”.
Entre los expositores extranjeros están de Venezuela Alejandro Rebolledo y Alonso Javier Brito Sánchez; de los Estados Unidos Kenneth Rijock, Leopoldo Martínez y Jack Blue; de Colombia Juan Pablo Rodríguez; de España Antonio García Noriega; de Ecuador Jhenny Andrade y de Costa Rica William Chinchilla.
